'Ndrangheta, riesige Dia-Operation mit 18 Festnahmen: Falsche Garantien zugunsten von Unternehmen, die im Glücksspiel- und Wettsektor tätig sind (VIDEO)

Im ersten Morgengrauen richteten die Mitarbeiter der Anti-Mafia-Ermittlungsdirektion und die Carabinieri des Provinzkommandos von Monza mit Unterstützung der zentralen Ermittlungseinheit der Strafvollzugspolizei im Auftrag der DDA von Mailand Folgendes hin: eine Anordnung zur Anwendung persönlicher Vorsichtsmaßnahmen gegen achtzehn Personen (sieben im Gefängnis, vier unter Hausarrest, drei mit Aufenthaltsverpflichtung und vier mit Meldepflicht bei der Kriminalpolizei), gegen die in unterschiedlicher Funktion wegen krimineller Vereinigung ermittelt wird Ziel war der Handel mit Betäubungsmitteln, Erpressung und die Begehung zahlreicher Wirtschafts- und Finanzverbrechen, deren Erlöse dazu bestimmt waren, die Aktivitäten der 'Ndrangheta und insbesondere der Bande MORABITO – PALAMARA – BRUZZANITI zu erleichtern.

An den Ermittlungen, die 2019 begannen und bis in die Zeit der Pandemie andauerten, waren 68 Personen beteiligt, aufgeteilt in zwei kriminelle Vereinigungen, die, obwohl „operativ nach Themen getrennt“ (einerseits die Begehung von Wirtschaftskriminalität – Finanzkriminalität, andererseits Drogenhandel und Erpressung) wurden beide von einem kalabrischen Arzt geleitet, der mit einigen Mailänder RSAs zusammenarbeitete, bereits rechtskräftig wegen Drogenhandels verurteilt wurde und vor allem Sohn des historischen Anführers der oben genannten Bande war, der derzeit unter dem 41-jährigen Regime inhaftiert istZeitraum nach einer unwiderruflichen Verurteilung wegen Mafia-Vereinigung.

Die erste der beiden Gruppen, an der Fachleute und Unternehmer, Inhaber verschiedener Beratungsunternehmen im Zentrum von Mailand und Träger des erforderlichen technisch-rechtlichen „Know-hows“ teilnahmen, war der Beauftragung der folgenden wirtschaftsfinanziellen Veranstaltung gewidmet Verbrechen:

• die Schaffung eines Systems von „Papierfabrik“-Unternehmen, die faktisch nicht operativ sind und sich ausschließlich der Ausstellung falscher Rechnungen widmen, mit dem Ziel, „Papierdeckung“ für nicht existierende Käufe von Waren und Dienstleistungen bereitzustellen, mit dem alleinigen Zweck, Vorteile zu schaffen Drittkunden, die Verfügbarkeit großer Bargeldbeträge „unter dem Tisch“. Letzterer erhielt nämlich als Gegenleistung für die Banküberweisung zur Begleichung der falschen Rechnung am Ende verschiedener „Schritte“ mit „Online“-Girokonten bei europäischen und nicht-EU-Banken große Geldbeträge jeglicher Kontrolle und Überwachung durch die Behörden entzogen. Im Zuge der Ermittlungstätigkeiten konnten rund 50.000 Euro Bargeld, Erlöse der oben genannten FOI, sowie weitere von der Organisation verwaltete Bargeldlieferungen rekonstruiert werden; 
• die Schaffung und der Verkauf falscher Garantiepolicen, die offiziell von einer der größten nationalen Bankengruppen ausgestellt wurden, zugunsten von Unternehmen und einzelnen Firmen, die diese niemals legal erhalten hätten, da ihnen die erforderliche finanzielle Solidität und/oder die erforderlichen Integritätsanforderungen fehlten. Diese „falschen“ Policen dienten dem bewussten Käufer insbesondere dazu, gegenüber unbewussten „Dritten“ die Einhaltung von Verpflichtungen aus gegenseitigen Vertragsverhältnissen zu gewährleisten. In einem Fall wurden die falschen Garantien zugunsten von Unternehmen ausgestellt, die im Glücksspiel- und Wettsektor tätig sind (die sie niemals auf legalem Wege hätten erhalten können, da sie von einem Anti-Mafia-Verbot betroffen waren, das am Ende der Ermittlungen ebenfalls erlassen wurde). das Verbrechen der Mafia-Vereinigung), um die Erfüllung der wirtschaftlichen Verpflichtungen zu gewährleisten, die sich aus dem mit dem staatlichen Konzessionär geschlossenen Vertrag ergeben;
• die Vermarktung falscher „Forschung & Entwicklung“-Steuergutschriften, die an Drittunternehmen übertragen wurden, die diese im Bewusstsein ihrer Fiktion als Ausgleich für die Zahlung von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen nutzten. Diese Kredite wurden von einer anderen kriminellen Vereinigung mit Sitz in der Provinz Neapel ins Leben gerufen, die sich aus Fachleuten (Buchhalter, Sachverständige und Ingenieure) zusammensetzte, von denen einige bereits wegen eines ähnlichen Verbrechens verurteilt worden waren;
• die Organisation schwerer Betrügereien zum Nachteil des Staates mit dem Ziel, Finanzierungen und Auszahlungen zu erhalten, die in den COVID-19-Verordnungen vorgesehen sind. Die Untersuchungen haben einerseits die tatsächliche Wahrnehmung dieser Beträge ermittelt, andererseits vermieden, durch die rechtzeitige Aktivierung der zuständigen Behörden, die unzulässige Bereitstellung von Beträgen und wirtschaftlichen Vorteilen (in Form einer garantierten Finanzierung und Steuergutschrift) ca. 2 Millionen Euro, für die die erforderlichen, kunstvoll erstellten Unterlagen bereits eingereicht waren. In einem dieser Fälle wurden gerade zur Ausnutzung einer spezifischen Regelung zur Förderung der Kapitalisierung von Unternehmen während der Pandemie fiktive Kapitalerhöhungen durch gefälschte Jahresabschlüsse vorgenommen, wobei, auch dank der Selbstgefälligkeit von Experten und Beamten, ausländische Mittel eingesetzt wurden Wertpapiere mit zweifelhaftem und ungewissem Wert und mit anderen technischen Eigenschaften als den vorgesehenen

Die Organisation hätte die Erlöse aus den oben genannten Verbrechen und insbesondere aus den zum Nachteil des Staates begangenen Verbrechen reinvestiert, um zusammen mit anderen Personen, die ebenfalls der Ndrangheta angehören, neue Handelsunternehmen zu gründen, die dort tätig gewesen wären Sektoren wie Baugewerbe – unter Nutzung der Vorteile des ECOBONUS –, Abfallsammlung und -recycling, Kraftstoffhandel und Großvertrieb.

Die zweite der beiden kriminellen Gruppen war für mehrere Straftaten im Zusammenhang mit der Einfuhr, dem Kauf, dem Transport und dem Verkauf von Hunderten Kilo Betäubungsmitteln (Kokain, Heroin, Marihuana und Haschisch) sowie die Führung eines Inkassounternehmens mit den typischen Methoden mafiöser Organisationen, bei Bedarf auch unter Einsatz von Waffen.

Zu diesem Zweck verfügte der Verein über:

• logistische und operative Stützpunkte, in denen sich die Mitarbeiter treffen und das Betäubungsmittel lagern können, beispielsweise ein Lagerhaus in Paderno Dugnano;
• Mobiltelefone, die auf Dritte registriert sind, häufig gewechselt und für die Kommunikation im Zusammenhang mit der illegalen Aktivität verwendet werden;
• Autos, die zum Transport des Betäubungsmittels verwendet wurden und oft eigens für diesen Zweck gemietet oder von einem der Verdächtigen zur Verfügung gestellt wurden.

Die Ermittlungen ermöglichten es auch, die ausländischen Lieferwege zu rekonstruieren und anlässlich einer der abgefangenen Lieferungen konnte der Kurier auf frischer Tat gefasst und beschlagnahmt werden 5 Kilogramm Heroin, ursprünglich für den kalabrischen Markt gedacht. Insgesamt wurden unzählige Betäubungsmitteltransaktionen dokumentiert 50 kg Heroin, 150 kg Marihuana und über 50 kg Haschisch, ebenfalls aus Spanien, Österreich und Albanien, und die Eröffnung eines Vertriebskanals für Kokain aus Peru und Brasilien, das für Mitglieder einer bekannten 'ndrangheta-Familie bestimmt war, wurde ebenfalls überprüft.

In den Provinzen Mailand, Monza, Brianza, Pavia, Varese, Novara, Alessandria, Messina und Foggia werden weiterhin Durchsuchungen in Häusern und Unternehmen durchgeführt, um die Verfügbarkeit der betroffenen Personen zu ermitteln, auch mit Unterstützung von Anti-Währungs-Hundeeinheiten der Guardia di Finance.