Unten finden Sie das Video des Runden Tisches „Kundenprofilierung und Derisking in der Geldwäschebekämpfung“. Annahme eines ausgewogenen und verhältnismäßigen Ansatzes für die Zwecke der Due Diligence“, abgehalten auf der Italian Gaming Expo & Conference, die derzeit in Rom stattfindet.
Referenten: Rechtsanwalt. Geronimo Cardia, Präsident Akadisch und Gründer Studio GC Legal; Dario Damiani, Senator von Forza Italia-Berlusconi-Präsident-PPE und Mitglied der Fünften Ständigen Haushaltskommission des Palazzo Madama; Valentina Gilberti, Leiter Geschäftsentwicklung & Kundenerfolg SGR-Konformität; Mirko Carlone, leitendes Mitglied der AML-Funktion von Banco BPM.
