Nach den Ermittlungen, die in lobenswerter Weise von Mitarbeitern der Verkehrspolizeiabteilung von Frosinone und der Finanzpolizeigruppe von Frosinone durchgeführt wurden, handelt es sich heute im Rahmen einer komplexen gerichtspolizeilichen Untersuchung, die von der Staatsanwaltschaft von Frosinone koordiniert wird, um eine Antragsanordnung der persönlichen und Die vom GIP des Gerichts von Frosinone angeordneten echten Vorsichtsmaßnahmen wurden gegen vier Personen mit Wohnsitz in der Provinz Ciociara durchgeführt, gegen die in verschiedenen Funktionen wegen der kriminellen Hypothesen krimineller Vereinigung, betrügerischer Wertübertragung, Steuerbetrug und -betrug, Geldwäsche und Selbstermittlung ermittelt wurde -Geldwäsche, Unterschlagung und mehr. Es wird dargelegt, dass die Unschuldsvermutung der Verdächtigen bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung bestehe und dass es sich bei der vorgesehenen Rekonstruktion um die des erlassenen Freiheitsentzugs handele.
Die Bestimmung der Justizbehörde stellt den Epilog komplexer und detaillierter Untersuchungen, auch banktechnischer Art, dar, die zu verschiedenen Girokonten und Bankeinlagen durchgeführt werden, die auf den Namen natürlicher und juristischer Personen registriert sind und eine Organisationsstruktur identifiziert haben – basierend auf dem Industriezentrum von Frosinone und Ausläufern in den Provinzen Neapel und Salerno - das über willfährige „Schattenmänner“ unter Einsatz einer in der Hauptstadt Ciociaria ansässigen Aktiengesellschaft in der Vermietung von Luxusautos tätig ist, nachdem es die Verfügbarkeit vertraglich erworben hat Da sie die Fahrzeuge zu einem erheblichen Handelswert von einem einzigen Lieferanten kauften, exportierten sie sie durch falsche Eigentumsübertragungen ins Ausland. Auf der Grundlage der Angaben im Sorgerechtsbeschluss entsteht ein komplexes System des Steuerbetrugs, das durch die Ausstellung falscher Rechnungen mit dem Ziel durchgeführt wird, Geld von Privatkonten zu stehlen, das in Glücksspiele und Wetten reinvestiert wurde, um es zu verbergen Herkunft.
Während der Ermittlungstätigkeit wurde vom Untersuchungsrichter am Gericht von Frosinone bereits ein Beschluss zur vorbeugenden Beschlagnahme von 08 Luxusautos und einem Kraftfahrzeug mit erheblichem Wert erlassen. Über Interpol wurden dann drei BMWs in der Stadt Mohammedia in Marokko und ein Fiat 500 Abarth in Stuttgart, Deutschland, aufgespürt und beschlagnahmt.
Darüber hinaus wurde die Beschlagnahme, auch gleichwertiger, Vermögensgegenstände eines der Tatverdächtigen angeordnet und durchgeführt. Die heutige Operation zeigt, wie die Ermittlungssynergie und die Vereinigung professioneller Komponenten der Guardia di Finanza und der Staatspolizei zu einem operativen Ergebnis geführt haben, das darauf abzielt, die wirtschaftliche und finanzielle Sicherheit der Provinz zu erhöhen, das soziale Gefüge und eine gesunde Produktion zu schützen das Ciociaro-Gebiet.
Es ist wichtig zu betonen, dass sich das Verfahren im Stadium der Vorermittlungen befindet.
Gemäß Artikel 27 der Verfassung wird die Haftung der oben genannten Verdächtigen für die oben genannten Straftaten erst nach dem endgültigen Urteil der Justiz festgestellt.
