'Ndrangheta, „Galaxy“-Operation: Vermögenswerte im Wert von 400 Millionen von einem Unternehmer im Online-Glücksspiel- und Wettsektor beschlagnahmt (VIDEO)

Die Finanziers des Provinzkommandos der Guardia di Finanza von Reggio Calabria und des SCICO von Rom führen mit der Koordination der örtlichen Staatsanwaltschaft – Distrikt-Anti-Mafia-Direktion unter der Leitung von Dr. Giovanni Bombardieri – Folgendes durch: Kalabrien, Apulien und Abruzzen – auf eine von der Abteilung für Präventionsmaßnahmen des Gerichts von Reggio Calabria erlassene Bestimmung, die die Anwendung der Patrimonialmaßnahme der Beschlagnahmung von Unternehmensvermögen, Treuhandvermögen und Finanzvermögen vorsieht – mit einem geschätzten Gesamtwert von etwa 400 Millionen Euro – entfallen auf einen im Online-Glücksspiel- und Wettbereich tätigen Unternehmer.

Die kriminelle Figur des Unternehmers war in der Operation „Galaxy“ aufgetaucht, die von der Wirtschafts- und Finanzpolizei von Reggio Calabria und dem SCICO von Rom durchgeführt wurde, um die Infiltration der Ndrangheta im Online-Glücksspiel- und Wettsektor zu bekämpfen ermöglichte es, die Existenz eines hochentwickelten und hochprofitablen kriminellen Systems aufzudecken, das auf das illegale Sammeln von Online-Wetten abzielte, mit einer Entscheidungs- und Betriebsbasis in Reggio Calabria und Auswirkungen auch im Ausland über Unternehmen mit Niederlassungen in Malta, in Rumänien, Österreich und Spanien.

Diese Unternehmen hätten über ein „Kaskaden“-Verdienstsystem gehandelt, vom Meister, der Spitze der Pyramide und Förderer der Organisation, bis zum Endbenutzer, dem letzten Spieler. Der betreffende Verein hätte Verbindungen zur 'ndrangheta gehabt, der er einen Teil des Erlöses im Austausch für den Schutz und die Verbreitung der Marke im Internet und in lokalen kommerziellen Einrichtungen garantiert hätte. Tatsächlich hätten die Buchmacher Vereinbarungen mit den hegemonialen Banden in ihren jeweiligen Referenzgebieten getroffen, um ihre wirtschaftliche Position im kalabrischen Gebiet, insbesondere in der Provinz Reggio Calabria, zu festigen. Schließlich hätten die angeschlossenen Punkte die eingenommenen Beträge an die Verwaltungsleitung des im Ausland ansässigen Vereins überwiesen und sie von der italienischen Besteuerung abgezogen.

In diesem Zusammenhang tauchte – zum Stand des Verfahrens und unbeschadet späterer Beurteilungen hinsichtlich der tatsächlichen und endgültigen Beurteilung der Verantwortlichkeiten – die Figur des Unternehmers auf, der eigentliche Dominus eines Unternehmens mit Sitz in Malta, das aber de facto in Italien tätig ist eine stabile Organisation, die aus mehreren über das gesamte Gebiet verteilten Handelsstellen besteht und sich der Annahme von Wetten auf Spiele und Wetten innerhalb des beschriebenen illegalen Systems widmet.

Angesichts der oben genannten Beweise hat die örtliche Anti-Mafia-Bezirksdirektion, die zunehmend an den wirtschaftlich-unternehmerischen Aspekten im Zusammenhang mit der organisierten Kriminalität interessiert ist, den GICO der Wirtschafts- und Finanzpolizei von Reggio Calabria mit der Durchführung einer spezifischen wirtschaftlichen/patrimonialen Untersuchung beauftragt Untersuchung, die auf die Anwendung persönlicher und finanzieller Präventionsmaßnahmen gegenüber dem oben genannten Unternehmer abzielt.

Die überprüfte Tätigkeit, die auch die Ergebnisse früherer Untersuchungen aufwertete, ermöglichte es, durch eine komplexe und detaillierte Überprüfungstätigkeit die der vorgeschlagenen Person direkt und indirekt zur Verfügung stehenden Vermögenswerte zu ermitteln, deren Wert im Vergleich zum offiziellen Wert unverhältnismäßig gewesen wäre deklarierte Einkommensfähigkeit.

In Anbetracht der partizipativen Feststellungen ordnete die Abteilung für Präventionsmaßnahmen des Gerichts von Reggio Calabria zunächst die Beschlagnahme der dem oben genannten Unternehmer zuzurechnenden Vermögenswerte an und erkannte anschließend die Gültigkeit des Indiziensystems an, wobei die von ihr verfügte Ausführungsbestimmung in Kraft trat Vorbehaltlich des vorliegenden Verfahrens und unbeschadet einer späteren Beurteilung in der Sache – die Anwendung der Vermögensschutzmaßnahme der Einziehung des gesamten Geschäftskomplexes von drei Unternehmen, die im Bereich Online-Glücksspiele und -Wetten tätig sind, Nr. 3 in Malta ansässige Trusts mit ihren jeweiligen Finanzportfolios sowie Bank-, Finanz- und Versicherungsbeziehungen und damit verbundenen Vermögenswerten mit einem geschätzten Gesamtwert von etwa 2 Millionen Euro.

Darüber hinaus unterwarf das Amtsgericht mit derselben Bestimmung den Unternehmer der persönlichen Maßnahme der besonderen öffentlichen Sicherheitsüberwachung für einen Zeitraum von 2 Jahren und 6 Monaten mit der Verpflichtung, sich in der Gemeinde seines Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts aufzuhalten.

Die überprüfte Dienstleistungstätigkeit zeigt einmal mehr die große Aufmerksamkeit der Finanzpolizei und der Staatsanwaltschaft – Bezirksdirektion für Antimafia von Reggio Calabria, die weiterhin auf die Identifizierung und den daraus resultierenden Angriff auf illegal angesammelte Vermögenswerte und Finanzressourcen gerichtet ist durch kriminelle Banden, mit dem Ziel, die Verschmutzung des Marktes und eines gesunden Unternehmertums einzudämmen, mit dem Ziel, ein angemessenes Maß an Legalität, Transparenz und öffentlicher Sicherheit wiederherzustellen.