Das GIP des Gerichts von Marsala ordnete auf Ersuchen der örtlichen Staatsanwaltschaft die vorbeugende Beschlagnahme, ebenfalls gegen Gegenwert, einer Geldsumme von über 23 Millionen Euro von mehreren Personen an, die ernsthaft verdächtigt werden, zwei unterschiedlichen Strafvereinigungen anzugehören beteiligt an der heimlichen Sammlung von Sportwetten in der Gegend von Marsala in der Provinz Trapani, wobei das Geld auch im Ausland gesammelt wurde.
Die Fakten beziehen sich auf eine Untersuchung, die von den Soldaten der Guardia di Finanza Company von Marsala unter der Leitung der Staatsanwaltschaft durchgeführt wurde und die es ermöglichte, schwerwiegende Schuldanzeichen gegen neun Personen aufzuzeigen, die aus verschiedenen Vorsichtsmaßnahmen sowohl für die als auch für die anderen Personen gezogen wurden Beteiligung an den betreffenden Vereinigungen sowohl für einzelne Straftaten als auch für bestimmte Zwecke.
In der Anordnung des GIP wird die Schaffung eines illegalen Systems zum Sammeln geheimer Wetten anerkannt, das zu einem Umsatz von etwa 23 Millionen Euro geführt hat, mit Wetten von über 1.000 Wettenden, von denen einige sogar in Tunesien ansässig sind.
Voruntersuchungen laufen und basieren auf dem Bericht eines Privatmanns.
Besonderes Augenmerk wurde daher auf einige von einem Ehepaar aus Trapani regelmäßig eröffnete Spielkonten gelegt, bei denen offenbar ein großes Missverhältnis zwischen der Menge der durchgeführten Spiele und der von ihnen nachgewiesenen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit auftrat.
Bei der Fortsetzung der detaillierten Ermittlungen, auch technischer Art, stellte sich heraus, dass die besagten Ehegatten zwei unterschiedlichen kriminellen Vereinigungen angehörten, die unabhängig voneinander, aber mit den gleichen Methoden agierten: Die eine bestand darin, als Vermittler zwischen privaten Wettenden und den Websites aufzutreten die Personen, die regelmäßig ihre Spielkonten eröffnet hatten, so dass die Wettenden anonym bleiben konnten; Die andere Methode bestand jedoch in der Sammlung von Wetten und der anschließenden Nutzung ausländischer Wett-Websites, die diesem Zweck gewidmet waren, ohne die für den Betrieb in Italien erforderlichen Genehmigungen.
Sobald die Geldwette abgeschlossen war, wurde eine spezielle Quittung ausgestellt, auf die die Auszahlung des Gewinns ebenfalls in bar folgte.
Darüber hinaus ermöglichten die Ermittlungen dank des Austauschs von E-Mails, der Inhalte von Chats und des Abhörens von Telefongesprächen die Identifizierung der weiteren beteiligten Personen und die Definition der Rolle, die jede einzelne Person bei der illegalen Aktivität spielte.
Unbeschadet des Grundsatzes der Unschuld waren von den 12 an den laufenden Ermittlungen beteiligten Personen 9 Empfänger einer restriktiven Maßnahme, da sie zum jetzigen Zeitpunkt schwerwiegende Hinweise auf ihre Schuld erhielten und insbesondere:
- N. 4 von einer persönlichen Vorsichtsmaßnahme des Hausarrests betroffen;
- N. 2 von einer vorsorglichen Maßnahme betroffen sind, die den Aufenthalt in der jeweiligen Wohnsitzgemeinde erfordert;
- N. 3 von einem vorsorglichen Verbot der Berufsausübung und unternehmerischen Tätigkeit betroffen sind.
Der öffentliche Glücksspielsektor erweist sich angesichts der erheblichen Gewinnaussichten als einer der Sektoren mit dem größten Interesse für Wirtschaftskriminalität. Daraus ergibt sich das ständige Engagement der Guardia di Finanza für die Wahrung der Rechtmäßigkeit bei der Unterdrückung von Glücksspielen und die Bekämpfung der Spielsucht sowie für den Schutz der Steuerbehörden und der regelmäßig tätigen Akteure in der Lieferkette, auch unter Berücksichtigung dessen Dem neuesten DIA-Jahresbericht zufolge ist der Sektor der geheimen Wetten oft das Vorrecht der gefährlichsten mafiösen Vereinigungen.
Zahlreiche Untersuchungen der letzten Jahre haben tatsächlich deutlich gezeigt, dass die organisierte Kriminalität ihre Chancen durch das Abfangen der potenziell profitabelsten Sektoren erweitert hat.
