Il Tipps und das Europäisches Parlament haben zu einigen Teilen des Pakets eine vorläufige Einigung erzielt Geldwäsche, das darauf abzielt, die EU-Bürger und das Finanzsystem vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu schützen.
Mit dem neuen Paket werden alle für den Privatsektor geltenden Regeln in ein neues übertragen Regulierung; Die Richtlinie wird sich stattdessen mit der Organisation institutioneller Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) auf nationaler Ebene in den Mitgliedstaaten befassen.
Mit der vorläufigen Einigung über eine Verordnung zur Bekämpfung der Geldwäsche werden die Regeln erstmals EU-weit umfassend harmonisiert und Lücken geschlossen, die von Kriminellen genutzt werden, um illegale Erlöse zu waschen oder terroristische Aktivitäten über das Finanzsystem zu finanzieren.
Die Einigung auf die Richtlinie wird die Organisation nationaler Systeme zur Bekämpfung der Geldwäsche verbessern.
Pflichtfächer
Die Verpflichteten, wie Finanzinstitute, Banken, Immobilienagenturen, Vermögensverwaltungsdienste, Glücksspielhäuser und Betreiber des Spiels und Händler spielen eine zentrale Gatekeeper-Rolle im AML/CTF-Rahmen, da sie in der einzigartigen Lage sind, verdächtige Aktivitäten zu erkennen.
Die vorläufige Vereinbarung erweitert die Liste der Verpflichteten um neue Stellen. Die neuen Regeln betreffen die Mehrheit des Krypto-Asset-Sektors, wodurch alle Krypto-Asset-Dienstleister verpflichtet werden, gegenüber ihren Kunden eine Due-Diligence-Prüfung durchzuführen. In der Praxis müssen sie Fakten und Informationen über ihre Kunden überprüfen und verdächtige Aktivitäten melden.
Gemäß der Vereinbarung müssen Anbieter von Krypto-Asset-Diensten bei der Durchführung Maßnahmen zur Kunden-Due-Diligence anwenden Transaktionen mit einem Betrag von 1 EUR oder mehr. Die Vereinbarung fügt Maßnahmen hinzu, die die Risiken im Zusammenhang mit Operationen mit selbst gehosteten Wallets mindern sollen.
Die Texte werden derzeit festgelegt und dann den Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament zur Genehmigung vorgelegt. Im Falle einer Genehmigung müssen die Texte von den EU-Institutionen förmlich angenommen werden, bevor sie im Amtsblatt der EU veröffentlicht werden und dann in Kraft treten. Sobald der endgültige Text veröffentlicht ist, wird die EGBA ihn prüfen, um festzustellen, ob er für die Online-Gaming-Branche relevant ist. Der Fertigstellungsprozess kann einige Monate dauern.
Beruhigen Glücksspielbetreiber Um die höchsten Branchenstandards zu erfüllen und sich auf die neuen Regeln vorzubereiten, so der Verband EGBA hat letztes Jahr Branchenrichtlinien für AML eingeführt. Die Leitlinien sind branchenspezifisch und stehen allen in der EU ansässigen Betreibern offen.
