Die Einrichtung von AMLA ist ein zentraler Bestandteil der laufenden Reform des EU-Rechtsrahmens zur Bekämpfung der Geldwäsche
Die European Gaming and Betting Association (EGBA), der Verband der wichtigsten europäischen Glücksspielanbieter, begrüßt die kürzliche Bestätigung Frankfurts als Sitz der neuen Europäischen Anti-Geldwäsche-Behörde (AMLA). Mit dieser von den europäischen Institutionen erzielten Vereinbarung wird eine europäische Anti-Geldwäsche-Behörde geschaffen, die gemeinsam mit und zusätzlich zu den bereits in den EU-Mitgliedstaaten bestehenden nationalen Anti-Geldwäsche-Behörden (AML) agieren wird.
Das AMLA, das Mitte 2025 mit über 400 Mitarbeitern seine Arbeit aufnehmen wird, wird direkte und indirekte Aufsichtsbefugnisse über Verpflichtete, einschließlich der größten Finanzinstitute der EU, haben. Mit der Befugnis, in grenzüberschreitenden Fällen einzugreifen, sollte die AMLA umfassende Leitlinien bereitstellen, die die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und deren Durchsetzung weiter harmonisieren, einschließlich der Schaffung einer standardisierten Meldevorlage für verdächtige Transaktionsmeldungen (Suspicious Transaction Reports, STRs), was große Vorteile mit sich bringen wird verschiedene Sektoren, einschließlich Glücksspiel, durch Standardisierung der Berichtsformate in allen EU-Ländern.
Die Einrichtung von AMLA als neue Behörde ist ein zentraler Bestandteil der laufenden Reform des EU-Rahmens zur Bekämpfung der Geldwäsche, die voraussichtlich vor dem Ende des aktuellen EU-Mandats im Juni 2024 abgeschlossen und von den EU-Institutionen genehmigt werden wird.
Während die EU das neue Gesetzespaket zur Bekämpfung der Geldwäsche fertigstellt, hat die EGBA sektorspezifische Leitlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche entwickelt, um Online-Glücksspielbetreibern dabei zu helfen, die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche in der EU einzuhalten, einschließlich der bevorstehenden EU-Verordnung zur Bekämpfung der Geldwäsche . Die in Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedern entwickelten Richtlinien bieten einen risikobasierten Ansatz und enthalten praktische Anleitungen für Betreiber in Bereichen wie Risikobewertung, Kunden-Due-Diligence-Prozessen, Meldung verdächtiger Transaktionen und Aufzeichnungen.
Um die Wirksamkeit der Richtlinien sicherzustellen, werden sich die EGBA-Mitglieder regelmäßig an Diskussionen über ihre Umsetzung beteiligen und sind verpflichtet, der EGBA jährliche Berichte mit einer Zusammenfassung ihrer Fortschritte vorzulegen. Um Transparenz und Rechenschaftspflicht zu fördern, werden diese regelmäßigen Diskussionen und Berichte dazu beitragen, potenzielle Probleme oder Bereiche mit Verbesserungsbedarf in den Leitlinien zu identifizieren und anzugehen und sicherzustellen, dass sie mit den neuesten Entwicklungen auf dem neuesten Stand bleiben. Andere Betreiber sind eingeladen, die Leitlinien zu übernehmen und sich an den Meldepflichten zu beteiligen.
„Wir freuen uns, dass Frankfurt als Sitz der neuen Europäischen Anti-Geldwäsche-Behörde ausgewählt wurde. Angesichts der Lage der Stadt als Zentrum des europäischen Finanzwesens ist dies eine logische Wahl. Wir freuen uns darauf, mit AMLA zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass die Stimme der Glücksspielbranche in künftigen Diskussionen zur Bekämpfung der Geldwäsche auf europäischer Ebene vertreten wird, und um einen positiven Beitrag zur Bekämpfung der Geldwäsche zu leisten. Die Standardisierung der Meldung verdächtiger Transaktionen wird für Glücksspielbetreiber von großem Nutzen sein, insbesondere für diejenigen, die in vielen Ländern tätig sind, da es derzeit in den verschiedenen EU-Mitgliedstaaten viele verschiedene Meldeformate gibt. Durch die Umsetzung unserer Anti-Geldwäsche-Richtlinien können sich Betreiber zudem bereits jetzt gut auf die neuen EU-Anti-Geldwäsche-Vorschriften vorbereiten und ihren Teil zur Erhöhung der Branchenstandards beitragen“, sagte er Ekaterina Hartmann, Direktor für rechtliche und regulatorische Angelegenheiten bei der EGBA.
