In diesem Jahr organisieren die European School of Banking Management und die Italian Anti-Money Laundering & Compliance School das Nationale Anti-Geldwäsche-Forum: Banking, Payments and Gaming, das am Freitag, 17. November 2023, im prestigeträchtigen Rahmen des Palazzo Emilio stattfindet Turati, Sitz der Mailänder Handelskammer, ab 14,30 Uhr.
Die in Zusammenarbeit mit der Association of Payment Service Providers (APSP) organisierte Veranstaltung widmet sich dem zentralen Thema „Neue Herausforderungen für Verpflichtete“. Darüber hinaus werden die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz und des Registers der wirtschaftlichen Eigentümer erörtert, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der neuen Rolle des Geschäftsführers für die Bekämpfung der Geldwäsche liegt.
Das Nationale Forum zur Bekämpfung der Geldwäsche wird das Privileg haben, renommierte institutionelle Persönlichkeiten zu beherbergen, darunter die höchsten Behörden der Bank von Italien – Eurosystem, DIA, UIF, Ministerium für Wirtschaft und Finanzen – MEF, OAM und Guardia di Finanza.
Nach dem Forum ist die Eröffnung der 27. Ausgabe des akademischen Jahres geplant: Während des Treffens werden die Diplome an die Studenten verliehen, die den Titel erhalten haben, und die AML-Auszeichnungen werden an Unternehmen verliehen, die seit vielen Jahren investieren jetzt, in der Anti-Geldwäsche-Ausbildung zertifiziert.
AS.TRO wird diese Veranstaltung sponsern, die eine Gelegenheit von außergewöhnlichem Wert in Bezug auf Schulung, Aktualisierung und Networking darstellt.
Nachfolgend finden Sie das Programm des Nationalen Anti-Geldwäsche-Forums (https://www.forumantiriciclaggio.org).
