„Der öffentliche Glücksspielsektor verfügt über eine so ausgefeilte und komplexe Compliance, dass jemand, der sich an eine Bank wendet, um ein Girokonto zu eröffnen, dieses ohne besondere Probleme eröffnen sollte. „Einen Glücksspielanbieter daran zu hindern, ein Girokonto zu eröffnen oder zu schließen, nur weil er einem sogenannten Risikosektor angehört, bedeutet, den Staat daran zu hindern, seine Tätigkeit zur Kriminalitätsbekämpfung auszuüben.“ Das hat er erklärt Geronimo Cardia (im Bild), Präsident von ACADI – Verband der öffentlichen Glücksspielkonzessionäre, der heute auf der Konferenz „Play&Comply, die Herausforderungen der Compliance in der Glücksspielbranche“ im Finanzforum in Lugano sprach.
In seiner Rede zum Thema „Integrierte Compliance der öffentlichen Glücksspielbetreiber in Italien“ – schreibt Ansa – betonte Cardia die Verpflichtungen, die den Sektor betreffen und die im Rahmen der verstärkten Überprüfungsaktivitäten der Banken für die Eröffnung von Betreibern berücksichtigt werden können ' Girokonten: „Bei der Überprüfung des Betreibers für die Eröffnung seiner Bankbeziehung werden die außergewöhnlichen Compliance-Regeln berücksichtigt, an denen er aktiv teilnimmt und die ihn im Grunde genommen zu einem Verantwortlichen eines öffentlichen Dienstes machen.“ Aktive Einheit bei der Erfüllung der Verpflichtungen zur Rückverfolgbarkeit der Finanzströme, Protagonist bei der vom Gesetzgeber gewünschten Aktivität der Übertragung der in bar auf staatliche Produkte gesetzten Beträge in den Bankenkreislauf, die in jeder Hinsicht staatliche Ressourcen darstellen. Mit der Ausübung dieser Art von Tätigkeit trägt der Betreiber wesentlich zur Bekämpfung illegaler Phänomene bei.“
„Mit der Verabschiedung der Änderung des Vermögensdekrets wurden in der Rechtsordnung bereits konkretisierte Grundsätze festgelegt, die jede Form von ungerechtfertigtem Risikoabbau zensieren. In jedem Fall wird es ab heute auch möglich sein, die Klarheit und Transparenz der Verfahren der Banken sowie der tatsächlich umgesetzten Praktiken zu überprüfen“, so Cardia abschließend.
