Mafia und Spiele, DIA-Bericht zum zweiten Halbjahr 2022: „Es wurden Papierfabriken gegründet, die die Entwicklung eines Marktes parallel zum legalen Markt ermöglichen“

„Andere Bereiche, die zu sehr profitablen Finanzierungsmitteln für die Unterwelt geworden sind, sind der Bereich der „Cyberkriminalität“ mit besonderem Bezug zu Glücksspiel und Wetten, die Herstellung und Vermarktung gefälschter Waren, Kunstwerke und anderer kultureller Güter sowie Treibstoff- und Energieprodukte . Bezüglich der CD. Im Bereich Glücksspiel und Wetten haben Unternehmer im Glücksspiel- und Wettsektor, die kriminellen Organisationen zuzurechnen sind, „Papierfabriken“-Unternehmen mit Sitz in Steueroasen gegründet, die die Entwicklung eines Marktes parallel zum legalen Markt mit erheblichen Chancen für ermöglichen Gewinn und Geldwäsche erheblicher Geldsummen.“

Das haben wir eingelesen berichten vom Innenminister Matteo Piantedosi an das Parlament übermittelte Bericht über die durchgeführten Aktivitäten und die erzielten Ergebnisse Anti-Mafia-Ermittlungsdirektion im zweiten Halbjahr 2022.

Im Kapitel über die Organisierte Kriminalität in Kalabrien, zentrales Mandatlesen wir Folgendes: „Im Hinblick auf die Prävention erließ die Finanzpolizei am 9. September 2022 in Rom einen vom Gericht von Reggio Calabria erlassenen Beschlagnahmungsbeschluss für den Gegenwert von Vermögenswerten im geschätzten Gesamtwert von etwa 1,8 Millionen Euro.“ ein Unternehmer, der im Online-Glücksspiel- und Wettbereich tätig ist. Letzterer war bereits im Rahmen der „Galaxy“-Untersuchung untersucht worden, die von der Finanzpolizei unter Mitwirkung des DIA als Urheber eines Systems zur illegalen Geldeinziehung bei Online-Wetten durch wichtige Buchmacher mit Sitz in Österreich und Malta durchgeführt wurde . Dieses Finanzsystem war auch maßgeblich an Geldwäscheplänen zugunsten der TEGANO- und FRANCO-Banden beteiligt, wobei letztere ein Ausdruck der DE STEFANO, PIROMALLI, PESCE und BELLOCCO war.“

In Provinz Reggio Calabria „Die MANCUSO würden ihre kriminelle Macht weiterhin durch die Verwaltung von Drogenhandel, Glücksspiel und Erpressungsaktivitäten geltend machen.“

In Provinz Cosenza „Die ACRI-MORFO-Bande operiert in der Gegend von Rossano, deren Hauptkriminalitätsaktivitäten Erpressung, Drogenhandel und -handel, die Verwaltung und Kontrolle öffentlicher Aufträge und Geldwäsche mit Reinvestitionen in Röst- und Derivatprodukte, in Sicherheitsdienste und in den Vertrieb von Drogen sind Backwaren und anderen Lebensmitteln, bei der Vermietung von Videospielen, auch illegalen.

In dem Kapitel, auf das Bezug genommen wird Organisierte Kriminalität in Sizilien Wir lesen Folgendes: „Im Bezugszeitraum Drogenhandel, Erpressung, Unterwanderung in die öffentliche Verwaltung, die legale Wirtschaft, Online-Glücksspiele und Wetten, letzterer Sektor, der eine einzigartige Art der Kontrolle des Territoriums gewährleistet, die auch für die Geldwäsche von entscheidender Bedeutung ist.“ illegal angehäuftes Kapital. (…) Cosa Nostra Palermo Es ist traditionell immer noch in Bezirke und Familien unterteilt, deren zahlenmäßige Konsistenz sowohl in der Hauptstadt als auch in der Provinz unverändert bleiben würde. (...) Es gibt weit verbreitete und systematische Formen der Erpressung und Gebietskontrolle unterschiedlicher Art: von der „erzwungenen“ Spende für die Organisation lokaler Feste bis hin zur sogenannten. „Verlosungen“, eine Art private Lotterie mit Sachpreisen. (…) Am darauffolgenden 15. Dezember 2022 erließen die Carabinieri eine neue vorsorgliche Anordnung, die sogenannte. „Centro“-Operation gegen 9 Personen, die der kriminellen Vereinigung mafiaartiger Art, schwerer Erpressung und Drogenhandel verdächtigt werden und bei denen es sich vermutlich um Mitglieder der Mafiafamilie PALERMO CENTRO im Bezirk PORTA NUOVA handelt. Die Untersuchung identifizierte nicht nur die Managementmethoden des Drogenhandels, die „Straßenbossen“ und autorisierten Drogendealern in den Bezirken Ballarò, Vucciria und Capo auferlegt wurden, sondern dokumentierte auch die Begehung von Erpressungen gegen kommerzielle Einrichtungen im Zuständigkeitsbereich der Familie von PALERMO CENTRO, ausgeübt durch die Genehmigungen für die „...Eröffnung und Übertragung von Handelsgeschäften, die in seine Strafgerichtsbarkeit fallen, und zur Intervention zugunsten von Schuldnern...“, für die Verwaltung von „...lokalen Märkten, Entscheidung über die autorisierte Subjekte, einen Regenschirm anzubringen und die Waren zu verkaufen ...“ sowie die Geldeinziehung durch die sogenannte. „Verlosungen“ „…hinter denen sich eine Form der Erpressung verbarg, um den Kauf von Spielscheinen für eine „illegale“ Lotterie zu erzwingen, die von den Vertretern der Familie durchgeführt wurde.“ In der Provinz Trapani „Während des Semesters haben die wichtigsten abgeschlossenen Ermittlungen das kriminelle Gleichgewicht der betroffenen Mafia-Familien beeinträchtigt und die Spitzenrolle von MESSINA DENARO bestätigt. In diesem Sinne ermöglichte die Operation „Hesperia“, die am 6. September 2022 von der Armee gegen 34 Personen abgeschlossen wurde, die Identifizierung des obersten Elements der Mafiafamilie CAMPOBELLO DI MAZARA, dem eine „übermächtige Autorität“ verliehen wurde Auch aufgrund „...seiner qualifizierten, alten und immer noch aktuellen Verbindung mit dem bekannten Matteo Messina Denaro“, der „...fast sofort die Führungsfunktionen in der Provinz Trapani übernahm und konkret ausübte und so deren Betrieb sicherstellte.“ Treue Einhaltung der Organisationsregeln der Cosa Nostra“. Schließlich wurden in der Untersuchung Formen der Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern der Familie CAMPOBELLO DI MAZARA (Bezirk CASTELVETRANO) und denen der Familie PARTINICO (Bezirk SAN LORENZO-TOMMASO NATALE) geklärt und die Interessen der organisierten Kriminalität in den Bereichen Wetten und Wetten dokumentiert gerichtliche Auktionen. (...) Im Hinblick auf vorbeugende Ermittlungen ist anzumerken, dass die Carabinieri von Trapani am 9. September 2022 das endgültige Urteil zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten im Wert von rund 6 Millionen Euro gegen einen mutmaßlichen Ableger der Cosa Nostra aus Trapani erlassen haben, der in tätig ist den Online-Glücksspiel- und Wettsektor“. In der Provinz Agrigento „Bestimmte Untersuchungen haben es dann ermöglicht, im selben Gebiet die Aktivitäten anderer krimineller Organisationen aufzudecken, die sowohl im Drogenhandel, in der Förderung der illegalen Einwanderung und im Glücksspiel- und Wettsektor als auch in der illegalen Einmischung in die Sozialfürsorge tätig sind.“ Sektor und bei Versuchen, in die öffentliche Verwaltung einzudringen, um über bestimmte Unternehmer Aufträge und Genehmigungen zu erhalten. (...) Am darauffolgenden 7. Oktober leitete die oben genannte Direktion die Beschlagnahmung von Vermögenswerten im Gesamtwert von rund 500 Euro bei einem Unternehmer im Bereich „Glücksspiele und Wetten“ ein. Dabei handelte es sich um zwei Fahrzeuge von erheblichem Wert, zwölf Finanzberichte und zwei dem Unternehmer zur Verfügung stehende Unternehmensanteile, die im Raum Agrigent und auf österreichischem Staatsgebiet durchgeführt wurden. Die Bestimmung, die die im Oktober 2 und Januar 12 durchgeführten Beschlagnahmungen zusammenfasste, sah gleichzeitig die Anwendung der persönlichen Maßnahme der besonderen öffentlichen Sicherheitsüberwachung mit der Verpflichtung vor, sich für die Dauer von zwei Jahren in der Wohngemeinde aufzuhalten. In der Provinz Catania „Außerdem die MAZZEI-Familien-CD. „Carcagnusi“ ist im Zentrum der Ätna-Hauptstadt verwurzelt und verfügt über die MORMINA-Gruppe über aktive Niederlassungen in Bronte, Maletto, Maniace und Scicli (RG). Aufgrund der zahlreichen Polizeieinsätze und Strafen der letzten Jahre wirkt die Organisation derzeit geschwächt. Wie andere kriminelle Gruppen scheint diese Clique nicht nur aktiv in den Bereichen Drogen, Erpressung, illegale Wetten und Abfall tätig zu sein, sondern ihre Interessen auch auf neue Geschäftsfelder wie den Handel mit Erdölprodukten ausgeweitet zu haben. (…) In dem Territorium Syrakus Darüber hinaus gibt es noch andere Vereinigungen, die zwar nicht wie die Cosa Nostra strukturiert sind, aber im kriminellen Umfeld eine ebenso wichtige Rolle spielen, deren Interessen vom traditionellen Drogenhandel und -handel über Wucher und Erpressung bis hin zum Glücksspiel reichen. In diesem Zusammenhang hat eine kürzlich durchgeführte Untersuchung die Auflösung eines in Augusta (SR) tätigen transnationalen Vereins mit Niederlassungen in Catania und Malta ermöglicht, der sich der missbräuchlichen Ausübung von Online-Glücksspielen und -Wetten über nicht in Italien registrierte Websites widmet.“ Bezogen auf das Gebiet von Messina „Im nördlichen Teil der Provinz würde die Familie BARCELLONESE weiterhin tätig sein, zu der die Gruppen der BARCELLONESI selbst, die MAZZARROTI, die MILAZZO und die TERME VIGLIATORE gehören. (…) Die Tätigkeit der kriminellen Gruppe wird durch die Ergebnisse einer Untersuchung bestätigt, die am 16. Dezember 2022 von der Staatspolizei von Barcellona Pozzo di Gotto (ME) mit der Festnahme von vier Personen abgeschlossen wurde, die wegen Mittäterschaft bei Erpressung und Wucher im Jahr 4 verantwortlich sind um einem Randgebiet von BARCELONA zu helfen. Die Untersuchung ergab, wie die oben genannten Personen zwischen 2018 und 2021 lokale Fachkräfte und Unternehmer gezwungen hatten, große Geldsummen zu zahlen, die angeblich für den Lebensunterhalt der Gefangenen notwendig waren. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die Erpressungsklagen auch Schulden, Verträge mit Clanmitgliedern im Rahmen von auf illegalen Plattformen durchgeführten Online-Wetten zum Gegenstand hatten, auf die hohe Wucherzinsen angesetzt waren. (...) In der peloritanischen Hauptstadt würde eine „Zelle“ der Cosa Nostra Catania operieren, die der ROMEO-SANTAPAOLA zuzurechnen ist und den einheimischen Gruppen überlegen ist, deren Operationen durch die Aufteilung der Viertel mit nur einem gekennzeichnet zu sein scheinen Ausnahme im Bezirk „Giostra“. Dieser territoriale Kontext im Norden der Stadt, der durch eine sich ständig weiterentwickelnde Kriminalitätspräsenz gekennzeichnet ist, war historisch gesehen das Vorrecht des GALLI-TIBIA-Clans, der sich normalerweise der Organisation geheimer Pferderennen, dem illegalen Drogenhandel in Zusammenarbeit mit Banden aus Catania und Kalabrien widmete Wetten sowie die Verwaltung kommerzieller Aktivitäten. (...) Im Bezirk „Mangialupi“ scheint der gleichnamige Clan aktiv zu sein, vertreten durch die mittlerweile historischen Familien, der sich dem Drogenhandel, heimlichen Wetten und Glücksspielen verschrieben hat.“

In dem Kapitel, auf das Bezug genommen wird Organisierte Kriminalität in Kampanien, insbesondere im Gebiet vonAgro Nocerino-Sarneselesen wir Folgendes: „In der Gemeinde Nocera Inferiore (SA) Die Funktionsweise des MARINIELLO-Clans und anderer kürzlich gegründeter Gruppen würde bestätigt, gekennzeichnet durch interne Gleichgewichte und Betriebsmethoden im Gegensatz zur Vergangenheit, die eher abgeschiedene Strategien vorsahen und stärker auf die Verwaltung kommerzieller Aktivitäten (insbesondere Bars und Spiele) ausgerichtet waren ), mit dem illegale Erlöse gewaschen werden können, wobei die Verwaltung traditioneller illegaler Aktivitäten neuen Generationen vorbehalten bleibt.“ In der Provinz Benevent „Die illegalen Interessen des Clans betreffen auch Spiele und Wetten sowie insbesondere den Vertrieb von Spielautomaten in Bars, Spielhallen und Buchhandlungen. In diesem Sinne nehmen wir zur Kenntnis, dass der Präfekt von Benevent im September 2022 sieben Disqualifikationsmaßnahmen gegen ebenso viele Unternehmen der Branche erlassen hat, die von einer Person geleitet werden, die als prominentes Element des PAGNOZZI-Clans gilt und bereits der Maßnahme der besonderen Überwachung unterliegt und endgültig wegen Mafia-Verbindung verurteilt. Darüber hinaus war er bereits in frühere gerichtliche Ermittlungen verwickelt, in denen er als Mehrheitsaktionär eines Unternehmens auftrat, das Automaten für Spielhallen vertrieb, und vom PAGNOZZI-Clan als sein Kontaktmann in Rom angegeben wurde.“

In dem Kapitel, auf das Bezug genommen wird Organisierte Kriminalität in Apulien wir lesen Folgendes: „Die Camorra nackt, ebenfalls mit einem ausgeprägten Geschäftssinn, hat die profitabelsten Sektoren wie den Drogenhandel, den TLE-Schmuggel und, mit zunehmender Tendenz, das Management von Online-Glücksspielen und -Wetten bevorzugt. (...) Der mit der DIOMEDE-EX MERCANTE verbündete CAPRIATI-Clan, der sich hauptsächlich dem Drogenhandel, der Erpressung und der Verwaltung von Glücksspielen widmet, ist immer noch im Borgo Antico von Bari und über bestimmte Strukturen auch in den Stadtteilen San aktiv Girolamo-Fesca und San Cataldo sowie in einem großen Teil der Provinz Bari und in einigen BAT-Zentren. (...) Eine weitere Bestätigung in diesem Sinne findet sich in der Vollstreckung eines Dekrets zur Beschlagnahme von Vermögenswerten, das am 9. September 2022 gegen einen Kriminellen aus Bari erlassen wurde, von dem angenommen wird, dass er dem PARISI-Clan nahesteht, mit dem eine Flucht von 1,6, XNUMX Mio. Euro von der Beklagten, die im Glücksspiel- und Wettsektor als „Meister für die Region Apulien“ bei einem maltesischen Unternehmen tätig war, das seinerseits auch auf ein paralleles Netzwerk von Glücksspielveranstaltern zurückgriff. (...) Die Ergebnisse der im Semester abgeschlossenen Untersuchungen würden auch die Fähigkeit des PARISI-PALERMITI-Clans bestätigen, in das wirtschaftliche und soziale Gefüge der apulischen Hauptstadt einzudringen und Beziehungen zu Fachleuten, Unternehmern und lokalen Administratoren aufzubauen geeignet, die Verfolgung der kriminellen Interessen des Clans zu erleichtern. Die gemeinsam von der Staatspolizei, den Carabinieri und der Finanzpolizei durchgeführte Operation „Valenza“ dokumentierte in Kontinuität zum vorangegangenen Semester die Interessenverflechtung zwischen der sogenannten „Grauzone“ und der organisierten Kriminalität. Das Strafverfahren entstand aus zwei konvergierenden Ermittlungslinien, die es „ermöglichten, zum einen die Behauptung einer mafiaähnlichen Vereinigung aufzudecken, die sich auf dem Gebiet der Gemeinde Valenzano niedergelassen hatte, und zum anderen die konkreten Auswirkungen und Implikationen dieses Ereignisses auf den Plan.“ des politisch-administrativen Lebens der oben genannten lokalen Gemeinschaft, ausgehend von einer seiner ersten und wichtigsten Erscheinungsformen, nämlich der Entwicklung territorialer Kompetenzen. Der erste Strang betraf die kriminellen Aktivitäten einer mit der PARISI-PALERMITI verbundenen bewaffneten Gruppe, deren Ursache die Mafia-Konnotation zum ersten Mal gerichtlich zum Vorschein kam, nachdem „die Existenz eines Organismus, der sich ontologisch von dem trotz zahlreicher Verbrechensziele unterscheidet, die ihm zuzuschreiben sind“, zum ersten Mal gerichtlich zum Vorschein kam das Gleiche und generisch geordnet, zusammengesetzt aus einer beträchtlichen Anzahl bewusster Anhänger, mit Rollenverteilung, und in einem rasanten Geschäftsumschlag in verschiedenen Bereichen tätig, vom Drogenhandel über Erpressung an Spielautomaten bis hin zum Wucher, wobei sie ihre Autorität und ihr Charisma ausnutzten eines Chefs..." dank des kriminellen Gepäcks, das von einem Mitglied des ehemaligen STRAMAGLIA-Clans geerbt wurde". In der Provinz Form „Der nach Familien- und Verwandtschaftsbanden strukturierte Mafia-Clan SINESI-FRANCAVILLA widmet sich in der Hauptstadt hauptsächlich der Erpressung, dem Drogenhandel, dem Wucher, der Geldwäsche sowie der Bekämpfung von Prostitution und illegalem Glücksspiel.“ (...) Wenn die mit den BARBETTI und RICCI verbundenen historischen Persönlichkeiten in der Vergangenheit ein besseres Zusammenspiel im Drogensektor gezeigt haben, scheint die von der Familie CENICOLA angeführte Gruppe eher auf territoriale Kontrolle ausgerichtet zu sein, die durch die Verwaltung illegaler Aktivitäten wie z wie in der am 28. Oktober 2022 von den Carabinieri gegen Mitglieder der Familie CENICOLA ergriffenen Vorsichtsmaßnahme hervorgehoben, die für versuchte Erpressung und Körperverletzung zum Nachteil eines in der Region tätigen lokalen Unternehmers verantwortlich gemacht wird
Verwaltung von Spielautomaten“.

In dem Kapitel, auf das Bezug genommen wird Projektionen der organisierten Kriminalität auf dem Staatsgebiet Du liest die Worte von Präsident des Berufungsgerichts von Rom, in dem es heißt: „Im Großraum Rom und in der Umgebung haben zahlreiche einheimische Mafia-Verbrecherorganisationen ihre Wurzeln, neben einer kriminellen Galaxie, die aus Einzelpersonen oder Gruppen besteht, Artikulationen traditioneller Mafia-Organisationen.“ Was diese kriminellen Gruppen neben der Mafia-Methode gemeinsam haben, sind die Interessen- und Tätigkeitsbereiche: Kapitalinvestitionen erfolgen kontinuierlich in den Bereichen Geldwäsche, Wiederverwendung illegal erworbener Ressourcen, Treibstoff, Finanz- und Immobilienunternehmen sowie Gastronomie , Spielhallen, Bekleidung, Autohäuser, illegaler Müllhandel, Wucher und Drogenhandel“.

Immer in dem Kapitel, auf das Bezug genommen wird Projektionen der organisierten Kriminalität auf dem StaatsgebietWir lesen, dass die kriminellen Aktivitäten in der Provinz am weitesten verbreitet sind Frosinone „Dabei handelt es sich um Drogenhandel, Wucher, Erpressung, Geldwäsche, die Verwaltung und den illegalen Handel mit Abfällen, zu denen ein starkes Interesse am Glücksspiel- und Wettsektor, auch im legalen Bereich, hinzukommt.“ Und noch einmal: „Wie bereits erwähnt, zusätzlich zur Präsenz historischer Mafia in der Gegend Abruzzen Es gibt ausländische Vereinigungen, insbesondere Albaner, die den Einsatz von Waffen zur Durchsetzung des Territoriums nicht verachten, insbesondere im Hinblick auf den Drogenhandel, an dem auch seitens krimineller Gruppen der Roma-Volksgruppe nach wie vor ein ausgeprägtes Interesse besteht. Letztere haben sich seit Jahrzehnten hauptsächlich in den Gebieten von Pescara und Teramo sowie im Peligna-Tal, im Sangro-Tal und in der Marsica niedergelassen und sind im illegalen Sektor Drogen, Wucher, Glücksspiel, Betrug und Erpressung sowie Recycling tätig ".

In dem Kapitel, auf das Bezug genommen wird ausländische kriminelle Organisationen Wir lesen Folgendes: „Bestätigung der wichtigen Rolle, die von der Albanisch im Drogenhandel, erneut am 21. November 2022, die Finanzpolizei von GastgeberAm Ende der Operation „Stop And Go Drug Dealing“ wurde unter anderem ein Albaner verhaftet, der als Anführer der Drogenhandelszentren zwischen Acilia und Vitinia gilt, sowie ein aufstrebender Vertreter der an der römischen Küste aktiven albanischen Unterwelt . Die Untersuchungen dokumentierten, dass die Hierarchie innerhalb der Gruppe besonders starr war und unter anderem die Gründe dafür waren GIP sagt dass „die Untersuchungstätigkeit ein klares Bild eines aktiven Drogenhandelszentrums vermittelt, das in den römischen Vororten Vitinia und Acilia tätig war, insbesondere im Gebäude in der Via (...) und im Spielzimmer in der Via (...), genutzt.“ als Ort der Begegnung, der in der Lage ist, große Mengen Kokain und Haschisch zu transportieren und in Kontakt mit Charakteren zu stehen, die für ihre hohe kriminelle Tiefe bekannt sind.“ Mit Bezug auf Chinesisches Verbrechen „Unerlaubte Aktivitäten außerhalb der Gemeinschaft finden sich im illegalen Handel mit Abfällen, in der Verwaltung heimlicher Spiele und Wetten und in der lukrativen Verwaltung von Massagezentren, einer typischen Tarnaktivität.“

Im Kapitel „Italienische organisierte Kriminalität im Ausland und internationale Beziehungen„Wir lesen Folgendes: „Die Anwesenheit von Einwanderern sizilianischer Herkunft ermöglichte es auch der Cosa Nostra, auf der Insel präsent zu sein Deutscher illegaler Markt, insbesondere durch kriminelle Gruppen von Einzelpersonen aus der Region Agrigent, die im Drogenhandel, in der Beschaffung und im Baugewerbe tätig sind. In diesem Zusammenhang haben jüngste Ermittlungsaktivitäten die Gründung von Mafia-Mitgliedern der RINZIVILLO-Vereinigung von Gela, die sich dem Drogenhandel und der Geldwäsche widmete, sowie die Anwesenheit einiger Personen festgestellt, die der Familie SANTAPAOLA-ERCOLANO zuzuschreiben sind, die die Erlöse aus Online-Spielen gewaschen hat beim Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Unternehmen“. In Österreich „Einige aktuelle Ermittlungsaktivitäten hatten es ermöglicht, die Anwesenheit von kriminellen Gruppen zu identifizieren, die mit der 'Ndrangheta und der Cosa Nostra in Verbindung stehen und ihre kriminellen Interessen in den Bereichen Vermögenswäsche durch Immobilieninvestitionen und die Wiederverwendung illegaler Erlöse bei Wetten diversifiziert hatten Sektor". In Rumänien „Die kampanischen Verbände sind hauptsächlich im Online-Wettsektor tätig und haben in jüngster Zeit durch die Ad-hoc-Gründung von Handelsunternehmen komplexe Geldwäscheaktivitäten im Immobilien- und Lebensmittelsektor durchgeführt.“ ZU Malta „Eine der am weitesten verbreiteten illegalen Aktivitäten sind Online-Wetten, wie Untersuchungen der letzten Jahre belegen, die eine besondere Beteiligung der 'Ndrangheta-Clans an diesem Sektor und ein besonderes Interesse auch seitens der sizilianischen Mafia gezeigt haben.“ (...) In Bezug auf Cosa Nostra ist die Nähe zwischen der Insel Malta und Sizilien äußerst günstig für die Entwicklung des illegalen Handels, wie vor allem aus den Ermittlungsunterlagen der Operation „Double Game“ hervorgeht, die im Jahr 2021 durchgeführt wurde enthüllte die kriminellen Interessen der Familie SANTAPAOLA-ERCOLANO im Glücksspielsektor. Ebenso in den illegalen Glücksspielmarkt verwickelt ist die apulische Kriminalität. Einige Einsätze der Kriminalpolizei haben gezeigt, dass die damit verbundenen illegalen Gewinne den Erwerb von Unternehmensanteilen, Finanzmitteln, Fahrzeugen, Booten, Luxuszubehör und Immobilien ermöglicht haben. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass am 9. September 2022 ein von der AG von Bari erlassenes Vermögensbeschlagnahmungsdekret gegen einen Kriminellen erlassen wurde, der vermutlich dem PARISI-Clan nahesteht und gegen den wegen untreuer Steuererklärung ermittelt wird. Im Einzelnen wäre der Kriminelle mit seinem Einzelgeschäft Teil eines Parallelnetzwerks illegaler Glücksspielförderer eines maltesischen Unternehmens gewesen, das trotz der Erlaubnis, in Italien tätig zu sein, einen illegalen Parallelkanal genutzt hätte, um das Geld einzutreiben. Einige im betreffenden Semester abgeschlossene Ermittlungsaktivitäten aktualisieren die Interessen der italienischen Kriminalität gegenüber der Insel, um sich dem illegalen Wettsektor zu widmen. Tatsächlich wurde am 27. Juli 2022 bei der Steuerprüfung eines Bürgers, der im Auftrag eines bekannten Online-Wettanbieters geschäftliche Beschaffungstätigkeiten durchführte, festgestellt, dass Einkünfte in Höhe von mehreren Millionen Euro nicht angegeben wurden. Die Beträge entsprechen den Provisionen, die ein Vertreter eines bekannten maltesischen Buchmachers erhielt, der im gesamten Staatsgebiet tätig war. Darüber hinaus wurde am 5. Dezember 2022 ein vom Gericht von Turin erlassenes Beschlagnahmungsdekret gegen einen maltesischen Buchmacher erlassen, der auf dem Staatsgebiet Wetten einsammelt und damit völlige Steuerhinterziehung betreibt. Die „HiddenBet“-Operation ermöglichte die Identifizierung eines „Wettzentrums“ für Sportveranstaltungen und virtuelle Spiele, das heimlich über zahlreiche Wettstellen in ganz Italien operierte, die als Alleinvermittler für die Sammlung von Wetten verantwortlich waren. Bereitstellung seiner Webportale". Bezüglich der Gebiete außerhalb Europas „Auch die organisierte Kriminalität in Italien hat zunehmend Fuß gefasst Kanada, insbesondere in den Gebieten Montreal (cosa nostra), Toronto und Thunder Bay ('ndrangheta), wo es wichtige Positionen auf dem illegalen Drogenmarkt, bei Erpressung, Wucher, Glücksspiel und Geldwäsche sowie bei illegalen Aktivitäten und Unterwanderung im öffentlichen Beschaffungswesen eingenommen hat Sektor". Darüber hinaus seien „verschiedene öffentliche Äußerungen symptomatisch.“ Paraguayische Regierungsbehörden die die Verbreitung der italienischen Mafia anprangern, insbesondere der 'ndrangheta, die im Drogen- und Waffenhandel, aber auch im Glücksspiel, der Erpressung und der Korruption öffentlicher Angestellter floriert. (…) Der Kolumbien Es ist ein Gebiet, das für die italienischen Mafias, insbesondere die 'ndrangheta, von Interesse ist, vor allem wegen der lokalen Kokainproduktion. Die durch den Drogenhandel erzielten Gewinne sind Teil eines komplexen Geldwäschesystems, das auf Immobilientransaktionen und Finanzoperationen in Casinos oder über Kryptowährungen basiert.“

In dem Kapitel, auf das Bezug genommen wird Präventionsmaßnahmen zur Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche Wir lesen Folgendes: „Das wichtigste Ermittlungsinstrument, das die DIA im Geldwäschepräventionssystem verwendet, sind Meldungen über verdächtige Finanztransaktionen (SOS), die in den letzten Jahren durch ein exponentielles Wachstum gekennzeichnet sind, das sich auch im Halbjahr bestätigt.“ Frage. (…) Im Detail und noch einmal im Hinblick auf die insgesamt 80.249 analysierten SOSs waren etwa 57 % des Artendokumentenflusses Gegenstand der Kommunikation mit der DNA. Die Klassifizierung der 45.715 untersuchten SOS nach Kategorien von Verpflichteten machte deutlich, dass der Großteil der Meldungen (ca. 82 %) von Banken und Finanzintermediären stammte. Die anderen Finanzakteure machen jedoch etwa 10 % aus. Mit beträchtlichem Abstand folgen andere nichtfinanzielle Betreiber (über 3,5 %), Glücksspiel- und Wettanbieter (2,4 %), Profis (über 2 %) und andere Betreiber (0,3 %).

In den Zubehör schließlich lesen wir Folgendes: „Am 7. Oktober 2022 im Raum Agrigent sowie auf österreichischem GebietDie Beschlagnahmung von zwei wertvollen Fahrzeugen, zwölf Finanzberichten und zwei Unternehmensanteilen im Gesamtwert von ca. 2 Euro erfolgte gegen einen Mann, der mehrfach strafrechtlich wegen Eigentumsdelikten und Verbrechen im Zusammenhang mit Glücksspiel und illegalen Straftaten verurteilt wurde Ausübung von Glücksspiel- und Wettaktivitäten, auch online, wodurch es ihm gelang, die in der Region tätigen kriminellen Organisationen zu begünstigen. Die Bestimmung, die die im Oktober 12 und Januar 2 durchgeführten Beschlagnahmungen teilweise zusammenfasst, sah auch die Anwendung der persönlichen Maßnahme der besonderen öffentlichen Sicherheitsüberwachung mit der Verpflichtung zum Aufenthalt in der Wohngemeinde für die Dauer von 490 Jahren vor und ergibt sich daraus der von der DIA im Dezember 2020 formulierte Vorschlag zur Anwendung einer Präventionsmaßnahme. (…) Die Kriminelles Panorama der Provinz Frosinone ist maßgeblich von den Projektionen in das Gebiet bekannter Camorra-Clans betroffen. Tatsächlich sind einige Gebiete im Laufe der Jahre auch zu einem Bezugspunkt für die Flüchtlinge gesuchter Menschen aus Kampanien geworden, die den Clans AMATO-PAGANO, POLVERINO und CASALESI angehören, da sie zwar dezentralisiert sind, sich aber in der Nähe ihrer Herkunftsregion befinden. Die einheimischen Gruppen werden hauptsächlich durch die Gruppen SPADA und DI SILVIO vertreten, die sich der Erpressung, dem Wucher und dem Drogenhandel widmen, teilweise in Joint Ventures mit traditionellen Mafia-Verbänden. Geldwäsche, illegale Geschäfte im Abfallsektor, Glücksspiel und Wetten stellen weitere typische Kriminalitätssegmente in diesem Bereich dar. Der Drogenhandel stellt ebenso wie Wucher und Geldwäsche weiterhin eine wichtige Einnahmequelle für die organisierte Kriminalität dar.“