“La Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) ha pubblicato un Enforcement Factsheet, che è un documento informativo contenente risultati e conclusioni derivati da un’analisi delle azioni di applicazione intraprese dalla FIAU nel 2019 e nel 2020”. Lo comunica la Malta Gaming Authority.

“Lo scopo di questo documento è quello di evidenziare le tendenze di conformità AML / CFT e fornire ancora più informazioni sulle aspettative della FIAU.

Questo documento è stato redatto dalla Sezione di applicazione della FIAU e, insieme al documento pubblicato di recente sulla valutazione del rischio aziendale, serve ad assistere le persone soggette a migliorare ulteriormente i loro livelli di conformità con gli obblighi AML / CFT”.