Poiché le società di scommesse sportive e di gioco rivaluteranno l’impatto degli eventi recenti sulle loro operazioni, vi sono anche implicazioni sul rischio di reati finanziari. Questo panel esplorerà le tendenze nel modo in cui i clienti effettuano transazioni con casinò, bookmakers e altre società di gioco sia fisicamente che nell’ambiente digitale e in che modo ciò può influire sulla valutazione del rischio di reati finanziari e sull’affrontare i controlli in atto per mitigare il rischio.

Tra gli argomenti che verranno trattati vi sono le misure KYC, le tendenze relative ai sistemi di frode e riciclaggio di denaro nell’ambiente attuale, nonché le aspettative normative dal punto di vista globale nel mantenere una valutazione del rischio corrente per il programma AML.

Moderato da Bob Boyle, Senior Manager di Ernst & Young’s Assurance Services e Forensic and Integrity Services a New York, i relatori del webinar saranno:

David Clifton, Founding Director, Clifton Davies Consultancy Limited

Carl Fornaris, Shareholder and Co-Chair, Financial Regulatory and Compliance Practice, Greenberg Traurig

Chris Soriano, Vice President, Chief Compliance Officer, Penn National Gaming

Zach Zarnoch, Senior Vice President & Chief Compliance Officer, Ocean Casino Resort