Gli agenti del National Intelligence Center (CNI), il servizio di intelligence e controspionaggio spagnolo, starebbero monitorando le società straniere di gioco d’azzardo online che sono sbarcate a Ceuta e Melilla a partire dal 2018.

 In collaborazione con le loro controparti marocchine, starebbero indagando su pagamenti effettuati a informatori di altri paesi, scrive il quotidiano El Espanol citando fonti attendibili.

I media affermano che un uomo d’affari marocchino, residente a Oujda e che sarebbe entrato a Melilla con un visto per ritirare un premio di 50mila euro per una scommessa, è stato il primo sospetto da cui è partita l’ indagine. Il comportamento di quest’uomo ha destato i sospetti dei servizi segreti marocchini, perché non sarebbe un assicuo frequentato di luoghi dove si gioca.

Al termine delle indagini, i servizi segreti marocchini sarebbero indotti a pensare  che questo trasferimento di denaro , intercettato, sarebbe un pagamento effettuato in cambio della trasmissione di informazioni ad una società turca sulla costruzione di un complesso turistico. e lo shopping di lusso nella regione di Nador.

“I sospetti pesano anche su società britanniche, trasferitesi da Gibilterra a Ceuta e Melilla dopo la Brexit, dal momento che le case da gioco online beneficiano di agevolazioni fiscali per avere le loro sedi sul suolo europeo. In effetti, il 25% di questi stabilimenti a Ceuta sono britannici ”, aggiunge El Espanol.

I servizi segreti spagnoli sospettano anche che alcuni degli uffici di queste case da gioco verrebbero utilizzati per riciclare denaro e fornire informazioni su Spagna e Marocco a paesi terzi.