Antiriciclaggio, l’UE chiede alle società di gioco d’azzardo di aumentare i controlli in alcune giurisdizioni

Alle organizzazioni di gioco d’azzardo che operano nell’Unione europea  è stato chiesto di intensificare i controlli in determinate giurisdizioni.
Questo per prevenire attività di riciclaggio di denaro in quelle che sono considerate nazioni “ad alto rischio”. In molti casi, i soldi delle transazioni illegali vanno a finanziare il terrorismo, secondo un diktat della Commissione Europea (CE).
Questo mese, Gibilterra è stata aggiunta alla lista “ad alto rischio”. L’anno scorso il territorio britannico d’oltremare, un hub per il gioco d’azzardo online, ha rilasciato 45 licenze per un totale di 2000 dipendenti che lavorano nel settore.
Altre località segnalate dalla CE come a rischio includono Afghanistan, Barbados, Burkina Faso, Cambogia, Isole Cayman, Repubblica Democratica del Congo, Gibilterra, Haiti, Iran, Giamaica, Giordania, Mali, Marocco, Mozambico, Myanmar e Repubblica Democratica Repubblica popolare di Corea, Panama, Filippine, Senegal, Sud Sudan, Siria, Tanzania, Trinidad e Tobago, Uganda, Emirati Arabi Uniti e Yemen.
La Commissione insiste sul fatto che tutte queste giurisdizioni non sono all’altezza quando si tratta di implementare politiche contro il riciclaggio di denaro. Tanto meno hanno un’attività di polizia sufficiente a contrastare il finanziamento del terrorismo per soddisfare i funzionari comunitari.
Ma non è solo all’industria del gioco d’azzardo che i politici chiedono di indagare in modo più approfondito sulle transazioni riguardanti determinate giurisdizioni . Anche i settori bancario e assicurativo sono stati avvertiti di guardare da vicino “rapporti e transazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio”.
La Commissione utilizza le informazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) per decidere quali paesi sono tenuti a esercitare una vigilanza supplementare. Questo è supportato dai propri dati, che indagano fino a otto criteri.
Il gioco d’azzardo e altre attività nel Regno Unito non devono più operare in linea con le sentenze dell’UE. Dal 1 gennaio 2021 dopo la Brexit, il governo del Regno Unito produce il proprio elenco di paesi “ad alto rischio”. Ciò è conforme ai regolamenti sul riciclaggio di denaro . Tuttavia, ciò non si discosta in alcun modo dall’elenco dell’UE.
Secondo l’indice antiriciclaggio di Basilea, l’Afghanistan è il paese in cui il riciclaggio di denaro è più probabile. 
L’Index ha esaminato le strategie antiriciclaggio di un totale di 141 paesi in tutto il mondo. I più a rischio sono stati Haiti e Myanmar.