Lunedì 3 febbraio 2020 Susan Grossey terrà a Londra una lezione sull’antiriciclaggio applicato al settore dei giochi

Il consiglio del GREF annuncia oggi che la prossima Conferenza per tutti i membri del GREF è confermata per lunedì 3 febbraio 2020 nel centro di Londra. L’indirizzo della sede verrà comunicato prossimamente.

Susan Grossey ha pianificato una relazione/lezione come segue:

Idealism versus reality: ciò che possiamo realisticamente aspettarci che i licenziatari (a) ottengano e (b) verifichino durante i controlli di due diligence, con particolare enfasi sulle aree difficili della proprietà benefica e della fonte di fondi / fonte di ricchezza

Assessing the application of the risk-based approach: questo è ora lo standard nella pratica AML e i regolatori devono essere in grado di giudicare se l’approccio basato sul rischio sia adeguatamente compreso e applicato dai licenziatari (e in effetti da soli: i regolatori dovrebbero applicare l’approccio basato sul rischio alle loro decisioni di sorveglianza)

Staff training concerns: come aiutare i licenziatari a laurearsi oltre la formazione per un’istruzione adeguata e basata sul rischio del personale, e forse guardare a come i regolatori potrebbero cooperare per sviluppare una formazione di alta qualità per questo settore scarsamente servito

Growth crime: l’incredibile aumento della frode di fascia alta – casi studio interessanti

I membri del GREF potrebbero desiderare di sollevare argomenti AML che vorrebbero esplorare e Susan sarà felice di adattare l’ordine del giorno alle richieste.

Durante la sessione il Consiglio GREF incoraggerà domande e dibattiti, con l’obiettivo non di fornire risposte finite ma piuttosto di evidenziare argomenti che devono essere portati avanti per ulteriori discussioni e accordi.

Chi è Susan Grossey?

Segui il blog di Susan: www.ihatemoneylaundering.wordpress.com

Vedi i cinque libri di Susan su AML per amministratori non esecutivi: www.thinkingaboutcrime.com/publications.htm