Done Bros (Cash Betting) Limited, operante come Betfred, pagherà 3,25 milioni di sterline dopo che un’indagine della Commissione ha rivelato carenze in materia di responsabilità sociale e antiriciclaggio.
L’operatore, che gestisce 1.750 negozi di scommesse, pagherà i soldi come parte di un accordo con la Commissione.
I fallimenti della responsabilità sociale includevano:
- controlli insufficienti per proteggere i nuovi clienti e per monitorare la spesa ad alta velocità e la durata del gioco esponendo il cliente al rischio di perdite sostanziali senza un’interazione di gioco più sicuro;
- nessuna interazione di gioco più sicuro su un cliente che ha puntato £ 517.499 in un periodo di due mesi;
- mancanza di prove di valutazione dell’efficacia delle interazioni individuali con i clienti e la mancanza di registri che limitavano l’efficacia delle interazioni future.
I fallimenti antiriciclaggio includevano:
- scarsa tenuta dei registri e relativi allarmi finanziari (soglie) sono stati fissati troppo alti;
- nessun metodo coerente per l’identificazione appropriata “conosci il tuo cliente” e la documentazione della fonte di fondi (SoF) dai propri clienti quando le sue soglie sono state raggiunte;
- eccessivo affidamento su informazioni open source (avrebbe dovuto adottare ulteriori misure per corroborare le informazioni SoF dei clienti).
Le carenze si sono verificate in vari periodi tra gennaio 2021 e dicembre 2022.
Kay Roberts, direttore esecutivo delle operazioni presso la Commissione, ha dichiarato: “Negli ultimi anni c’è stata un’attenzione pubblica sul gioco d’azzardo online, ma questo caso illustra quanto sia importante per noi continuare la nostra spinta ad aumentare gli standard in tutto il settore.
Il gioco d’azzardo è un’attività di svago legittima goduta in modo sicuro da milioni di persone, ma è fondamentale che ogni singolo operatore, sia online che offline, disponga di garanzie efficaci per prevenire danni o crimini“.
Tutti i 3,25 milioni di sterline dell’accordo andranno a cause socialmente responsabili.
