“Nel 2022 l’Unità ha ricevuto oltre 155.000 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), circa l’11 per cento in più dell’anno precedente, gran parte delle quali inoltrate dal sistema bancario e finanziario. Un importante contributo è giunto dagli operatori non finanziari e dai prestatori di servizi di gioco, mentre l’apporto dei professionisti ha registrato variazioni più contenute”. Lo ha detto il direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia della Banca d’Italia, Enzo Serata, presentando il Rapporto annuale 2022 presso il Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi sito in via Nazionale a Roma.
“I principali tratti di novità dei nuovi indicatori riguardano le anomalie collegate, tra l’altro, al coinvolgimento di persone politicamente esposte e
di rappresentanti degli enti pubblici o con finalità pubbliche, all’utilizzo di crypto-assets, al trasferimento di crediti o altre attività anche nell’ambito
di procedure concorsuali, al ricorso a conti di corrispondenza o a rapporti assimilabili. Specifici sub-indici si incentrano sugli schemi di crowdfunding e peer-to-peer lending. Hanno formato oggetto di aggiornamento gli indicatori riferibili a particolari comparti o materie (ad esempio money transfer, trust, giochi, finanziamento del terrorismo, programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa)”, ha aggiunto Serata.
“Anche le condotte distrattive, spesso eseguite a valere su fondi di natura pubblica, si sono sviluppate su casistiche molteplici e diversificate, come pure i comportamenti fraudolenti messi in luce dagli operatori di giochi e scommesse, il cui accresciuto contributo in termini segnaletici conferma il potenziale utilizzo illecito delle attività del comparto a fini di riciclaggio. L’utilizzo dell’analisi aggregata – ha spiegato il direttore della UIF – ha permesso di individuare condotte concertate per trasferire flussi finanziari significativi attraverso una moltitudine di giocate di piccolo importo realizzate su conti riconducibili a singoli centri di interesse”.
“A dicembre 2022 è stato stipulato un nuovo Protocollo d’intesa con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo per affinare i meccanismi di condivisione delle informazioni rilevanti, secondo una logica di maggiore ampiezza ed efficienza. È inoltre in corso di rinnovo il Protocollo d’intesa tra la UIF e l’ANAC, al fine di rendere più estesa la collaborazione reciproca. Proficua è stata la collaborazione con l’Agenzia delle Accise, delle dogane e dei monopoli, le cui basi dati sono state utilizzate per approfondimenti sul settore del gioco, in accordo con il Protocollo stipulato nel 2021“, ha evidenziato ancora Serata.
“In un contesto in continua evoluzione, con nuovi rischi da presidiare e una riforma del quadro istituzionale europeo che avrà considerevoli riflessi sulla nostra attività, siamo determinati a dare il nostro contributo, ponendoci obiettivi ambiziosi ma ineludibili, come testimoniato dalle linee d’azione definite dal Piano strategico dell’UIF per il prossimo triennio. Puntiamo ad accrescere il valore aggiunto delle nostre analisi, mediante il rafforzamento delle professionalità, il rinnovamento delle infrastrutture tecnologiche, l’affinamento delle metodologie e la valorizzazione del patrimonio informativo di cui disponiamo. Ci impegneremo per rafforzare la collaborazione tra tutti gli attori del sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo: i segnalanti, con i quali intendiamo intensificare i momenti di confronto e scambio informativo; le altre autorità coinvolte, attraverso il consolidamento dei rapporti di cooperazione; la società civile, mediante più frequenti iniziative di comunicazione esterna. Sul fronte internazionale, lavoreremo affinché l’Autorità europea antiriciclaggio rappresenti un sostanziale progresso rispetto al quadro di frammentazione oggi esistente, costituendo un altro passo verso un’Unione europea sempre più coesa nelle scelte e nell’azione. Siamo certi di poter contare anche per il futuro sul supporto fornito dal Direttorio e dalle strutture della Banca d’Italia, all’interno della quale l’UIF opera mantenendo la sua autonomia. Ringrazio in particolare il Governatore Ignazio Visco, che sta concludendo il suo mandato, per l’impulso che ha garantito allo sviluppo dell’Unità, promuovendone l’innovazione tecnologica e l’adeguamento delle strutture e delle risorse umane alle nuove sfide che dobbiamo affrontare. Nel guardare con fiducia al futuro so di poter contare sulla dedizione e sulla riconosciuta professionalità del personale dell’UIF, a cui va, anche a nome del Vice Direttore, la nostra sincera gratitudine”, ha concluso il direttore della UIF.
