L’amministratore delegato della società di scommesse online 888 ha lasciato l’attività in seguito all’avvio di un’indagine interna sul sospetto riciclaggio di denaro sui conti dei clienti VIP.
Il Gruppo con sede a Gibilterra ha dichiarato lunedì di aver sospeso una serie di account di clienti VIP in Medio Oriente dopo che è emerso che “le migliori pratiche non sono state seguite” in relazione a “conosci il tuo cliente” e alle normative antiriciclaggio.
888 ha comunicato che sono in corso ulteriori indagini interne. I conti sospesi – riporta Financial Times – riguardano fino al 3% dei ricavi del gruppo, o circa 50 milioni di sterline, ma le carenze del processo sono state “isolate” in Medio Oriente.
In un annuncio separato, 888 ha detto che il suo amministratore delegato Itai Pazner stava lasciando immediatamente dopo quattro anni in carica e più di due decenni presso l’operatore di gioco d’azzardo.
Lord Jonathan Mendelsohn, un pari laburista e presidente non esecutivo del gruppo, – si legge su Financial Times – gestirà l’azienda mentre il consiglio cerca un nuovo amministratore delegato.
All’inizio di questo mese, il capo finanziario di 888 Yariv Dafna ha annunciato che avrebbe lasciato l’attività alla fine di marzo. “Il consiglio di amministrazione e io prendiamo incredibilmente sul serio le responsabilità di conformità del gruppo“, ha detto Mendelsohn in una nota. “Quando siamo stati avvisati di problemi con alcuni dei clienti VIP di 888, il consiglio di amministrazione ha intrapreso azioni decisive. Saremo intransigenti nel nostro approccio alla conformità mentre costruiamo un business forte e sostenibile“.
Le azioni di 888 sono scese del 12% nelle prime contrattazioni a Londra. La perdita sia del suo amministratore delegato che del direttore finanziario in rapida successione lascia 888 in una posizione precaria mentre cerca di rassicurare gli investitori diffidenti con piani per tagliare il suo debito di 1,8 miliardi di sterline, in gran parte derivante dall’acquisto delle operazioni del rivale William Hill al di fuori degli Stati Uniti.
L’anno scorso, 888 è stato colpito con una multa di 9,4 milioni di sterline dalla Gambling Commission, il regolatore del Regno Unito, per “responsabilità sociale e carenze nel riciclaggio di denaro“.
