Le nuove linee guida rafforzano la leadership dell’EGBA in materia di antiriciclaggio introducendo una serie di standard che gli operatori del gioco d’azzardo online dovrebbero applicare per garantire il massimo livello di conformità alle più recenti norme antiriciclaggio dell’UE
La European Gaming and Betting Association (EGBA) ha pubblicato le sue prime linee guida paneuropee per sostenere il contributo del settore del gioco d’azzardo online alla lotta europea contro il riciclaggio di denaro. Le linee guida – riviste e rielaborate dai migliori esperti europei di compliance antiriciclaggio (AML) – riflettono le tecnologie e le leggi più recenti e si basano sull’impegno dell’EGBA a promuovere il massimo livello di responsabilità del settore in materia di AML.
Le linee guida dell’EGBA sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo contengono indicazioni pratiche e specifiche per il settore su come gli operatori del gioco d’azzardo online debbano condurre le valutazioni del rischio per i clienti e per l’azienda, i processi di due diligence dei clienti, la segnalazione delle transazioni sospette, la conservazione dei registri e altre aree essenziali che richiedono una forte conformità antiriciclaggio. Le linee guida – che gli operatori dovrebbero applicare a tutte le loro attività nell’UE – applicano un approccio basato sul rischio e mirano a sostenere la conformità del settore alle varie norme europee in materia di antiriciclaggio, compreso l’imminente regolamento antiriciclaggio dell’UE. I membri dell’EGBA sono tenuti a presentare all’EGBA relazioni annuali che riassumano i loro progressi nell’attuazione delle linee guida, e anche altri operatori sono invitati ad aderire all’iniziativa.
La pubblicazione delle linee guida segue un periodo di consultazione nell’autunno del 2022, durante il quale l’EGBA ha invitato gli esperti del settore e le autorità di regolamentazione nazionali a fornire un feedback.
I membri dell’EGBA sono impegnati in una forte cultura di conformità all’antiriciclaggio. Nel 2021, sono stati sottoposti a 30 audit antiriciclaggio da parte delle autorità di regolamentazione finanziaria e del gioco d’azzardo europee e hanno presentato quasi 13.000 segnalazioni di attività sospette alle autorità di polizia nazionali per sostenere la lotta europea contro il riciclaggio di denaro. Inoltre, l’EGBA rappresenta i suoi membri in vari forum sull’antiriciclaggio, tra cui la Commissione Europea e la Financial Action Task Force (FATF).
“Poiché la sofisticazione del crimine finanziario continua ad evolversi, la pubblicazione di queste linee guida antiriciclaggio dimostra l’impegno di EGBA nel garantire che il settore del gioco d’azzardo online in Europa contribuisca attivamente alla lotta contro il crimine finanziario. Attualmente manca una guida specifica per il settore che aiuti gli operatori europei del gioco d’azzardo online nei loro sforzi di conformità all’antiriciclaggio e queste linee guida forniscono uno strumento prezioso per colmare questa lacuna e aiutare gli operatori a raggiungere gli standard più elevati possibili”, spiega la Dott.ssa Ekaterina Hartmann, Direttore Affari Legali e Regolamentari dell’EGBA.
L’associazione organizzerà presto un webinar per presentare le sue nuove linee guida antiriciclaggio e, se desiderate essere invitati, potete iscrivervi qui.
