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L’ispettorato della lotteria ha comminato una sanzione di 8 milioni di corone svedesi

Una nota dell’ispettorato della Lotteria riporta che il Casino Cosmopol non sta facendo abbastanza  per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

L’ispettorato ha scoperto che le carenze sono gravi e in molti casi sistematiche. Il rischio è alto tanto che il casinò potrebbe essere stato utilizzato per il riciclaggio di denaro sporco.

In una valutazione complessiva della natura delle infrazioni e tenendo conto della forte posizione finanziaria del casinò, l’Ispettorato della lotteria ha determinato una sanzione di 8 milioni di corone svedesi.

Le carenze sono state riscontrate nelle seguenti aree:

– Routine basate sul rischio.

– Valutazione del rischio dei clienti.

– Rapporti commerciali e misure di sensibilizzazione del cliente.

– Obbligo di negare le transazioni.

– Documentazione.

Casino Cosmopol AB, una consociata interamente controllata da AB Svenska Spel, gestisce operazioni di casinò a Stoccolma, Göteborg, Sundsvall e Malmö.

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